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链道学社

数字货币交易系统研究表示,比特币去年逆天的价格是由市场操纵推动的

06-15 13:36

标签    加密货币    区块链技术    区块链是什么   区块链应用场景   区块链媒体

文章来源: 区块网

德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员发现,去年比特币达到逆天价格是有原因的,至少有一半可能是人为操纵的结果。


加密货币


这个原因可能和一个名为“USDT”的加密货币有关。


泰达币(USDT)是Tether公司推出的锚定美元(USD)的代币Tether USD(下称USDT),1USDT=1美元,用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether 公司严格遵守1:1的准备金保证,即每发行1个 USDT 代币,其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在 Tether 平台进行资金查询,以保障透明度。USDT由加密货币交易所Bitfinex出售,还用于包括Poloniex和Bittrex在内的其他加密货币市场。


研究人员调查了人们用USDT购买比特币的交易。因为在许多交易所,只能使用加密货币而不是美元来进行购买,这使得USDT成为一种有用的交易工具。他们发现,在加密货币市场低迷之后,比特币的购买时间被定了下来,从而导致比特币价格“大幅上涨”,《纽约时报》首次报道了这一消息。这些发现表明,USDT的发行者们正掏出代币购买比特币,人为地制造了对比特币的需求,抬高了比特币的价格。研究人员说,这些购买的时机和规模不能用有机投资者的需求来解释,这表明,在没有得到美元完全支持的情况下,可能已经发布了USDT。


德克萨斯大学(University of Texas)金融学教授约翰·格里芬(John Griffin)在接受《华盛顿邮报》(the Washington Post)的采访时表示:“Bitfinex似乎正在发出信号,要求购买比特币,而且价格也是以大约之前的门槛为基准。”Griffin发现,这些USDT交易与500比特币的价格持平,这表明操纵者可能一直在试图证明价格下限,这是一种支持的基准,稳定了比特币的价格。这可能会鼓励其他投资者参与并购买。


“人们倾向于抓住突出的价格点,”他解释道。那些在关键时刻对比特币进行购买行为可能就像心理上的锚,吸引其他人涌向比特币,并投资于比特币,从而推高比特币价格。


康奈尔大学(Cornell University)计算机科学副教授Emin Gün Sirer表示,在合法使用的情况下,类似于USDT的工具对有效市场至关重要。比如无需将数字货币转换为美元,就可以在不同的交易所之间快速转移资金,然后再进行再转换。但人们也可以使用某种货币,如USDT,刺激投资者进行他们本来不会进行的交易。


他说:“这项研究提供了确凿而间接的证据,说明除了前者,USDT还被用于后者。”“要注意,这是间接的:作者发现了各种指标,表明USDT的行为并不是有机的,但他们不能完全排除,们观察到的这种行为是由于一个资金充裕的进入空间的人,慢慢地购买代币以应对价格下跌。”


Sirer说,一个拥有传票权力的实体可以通过检查各种加密货币交易所的记录来实现急需的清晰度。


在周三对《华盛顿邮报》(Washington Post)的一份声明中, (Bitfinex)和塞恩斯(The维尔德说:“Bitfinex和Tether首席执行官JL van der Velde表示:“Bitfinex或Tether,都从未参与过任何形式的市场或价格操纵。USDT不会用来支撑比特币的价格,也不能用来支撑Bitfinex的其他加密货币或货币。”


麻省理工学院加密货币经济学实验室的教授和创始人克里斯蒂安·卡塔里尼(Christian Catalini)说,:该论文“提出了一些合理的担忧”他还说:“加密货币界已经讨论这些问题好几个月了,但还没有足够的实证工作来衡量存在的和操纵的程度,因为还没有得到可靠的证据支持。考虑到目前这些市场的相对不透明和流动性很弱的特点,在这个领域进行学术研究是非常有必要的。”


这并不是Bitfinex首次将自己描述为“世界上最大和最先进的加密货币交易平台”。今年早些时候,彭博社报道称,美国监管机构于去年12月传唤了该交易所和Tether公司,此前有报告和评论批评了该交易所的财务做法缺乏透明度。


圣玛丽大学法学院(St. Mary's University School of Law)副教授、伦敦大学区块链技术中心(University College for Blockchain Technologies)研究员安格拉·沃尔奇(Angela Walch)说,这项研究似乎证实了在比特币去年的顶峰时期变得越来越大的猜测,即人们利用USDT来抬高比特币的价格。她表示,该文件还表明,有必要出台监管规定,并暂停大量生产比特币交易所交易基金(ETFs)和期货等新的基于加密货币的金融产品。

Walch说:“加密货币经济在很大程度上是在金融系统的监管之外发展起来的,而且这些交易所基本上不受监管。这一直就像是一个影子金融体系,”

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独吉卓

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