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2019年“死亡”区块链项目盘点:3月资金盘跑路高峰,年末交易所扎堆清盘

01-14 14:14

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文章来源: 万链之家

文丨互链脉搏研究院,原题《互链年报 | 2019年“死亡”的70余个区块链项目:3月资金盘跑路高峰 年末交易所扎堆清盘》

“2019年虚拟货币诈骗造成的人均损失高达13万元。”

 

前几日,360猎网发布的《2019年网络诈骗趋势研究报告》显示,2019年虚拟货币诈骗导致的人均损失是各类型金融诈骗中金额最高的。虚拟货币犯罪形势已不容小觑。

针对于此,2019年我国政府对区块链领域的违法项目可谓是重拳出击。在强监管之下,许多以圈钱为目的的交易所项目、资金盘项目都未能熬过2019年,或自行跑路,或被政府部门查办、抓获。

互链脉搏对2019年“死亡”的70余个钱包类资金盘项目、交易所项目、传销币项目进行了统计。并对其死亡时间、生命周期进行了相关梳理,可以观察到,3月份是钱包类资金盘的跑路高峰期,而年末是交易所的“死亡季”。

此外,互链脉搏关注到,就在2019年,区块链领域云付通、FC积分等运行较久、波及较广的传销币项目;趣步、ICC等“标杆类”的伪区块链项目也已纷纷倒下。其中,因被政府查办而倒闭的项目占到近4成,国内区块链领域“去伪”工作似有了较大的进展。

 

2019年“死亡”的区块链项目:7成运营不满一年 12月为跑路高峰期

根据互链脉搏统计的每月“死亡”区块链项目数目来看,2019年上半年中,3月份是一个“死亡”小高峰,单月共有5个项目跑路、被政府查办。而这些项目又多为钱包类资金盘项目:3月11日,Sumtoken项目跑路;3月20日,DOGX钱包跑路;3月21日,SuperToken钱包疑似跑路;3月23日,WoToken钱包跑路……

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(制图:互链脉搏研究院)

互链脉搏分析,钱包类资金盘项目在3月接连暴雷与监管加强不无关联。3月22日时,北京市互金协会发布《关于防范以“虚拟货币”“ICO”“STO”“稳定币”及其他变种名义进行非法金融活动的风险提示》公告,提醒消费者防范以虚拟货币、区块链为名的非法金融活动。

与此同时,北京市、河北省、江西省赣州市政府也有在提醒公众警惕区块链诈骗。而在此之前的2月份,最高人民法院有表示:非法集资向虚拟货币等转变,人民法院将进一步加大打击力度;公安部副部长有指出,打击非法集资犯罪,重点瞄准虚拟货币等领域。

但上半年区块链项目死亡的高峰3月,死亡数目也未超过 5个,而下半年死亡项目的数量逐月攀升,至12月达到顶峰,共有17个项目死亡。互链脉搏进一步观察,12月份区块链项目的死亡有近三成是由于政府的查办,其余则是跑路或自行关停。这17个项目,不仅有交易所项目、更有养宠游戏类项目、挖矿类项目等。

同样,年末区块链项目的“死亡潮”也与监管密切相关。在“1024”讲话后,政府加强了对区块链技术的扶持,同时也格外重视对假借区块链名义行骗项目的打击。

2019 年 11 月,中国密集发布区块链监管通知,处非联办指出:警惕假借区块链名义非法集资,群众举报有奖;央行上海总部提出:加大监管防控力度,打击虚拟货币交易。而地方政府也出台了更细化、更具执行力的监管政策。

(制表:互链脉搏研究院)

11月15日,人民银行上海总部互金整治办和上海市金融稳定联系办联合对上海辖区内的虚拟货币活动开展了虚拟货币交易场所摸排整治。随后,北京、深圳也开始对虚拟货币活动进行了摸排整治。12月18日,深圳市监管部门约谈8家涉嫌发币企业。而下半年少有监管政策信息推出的北京市,也在11月、12月提出严厉打击虚拟货币交易、防范“虚拟货币”交易活动。

此外,山东省威海市、广东省东莞市、山西省太原市、湖北省、湖南省岳阳市、重庆市等地也均有提出防范“区块链诈骗”。

从“死亡点”来看,12月是区块链项目跑路、被查办的高峰期。而若从“发展线”来看,2019年死亡的区块链项目的生命周期多为1个月或7个月,生命周期均较短。互链脉搏统计,这些项目中,运营时间未超过半年的占到29.78%;运营时间未超过1年的项目占到了总量的70.21%。

(制图:互链脉搏研究院)

而这之中,更是有5个项目运营未满1个月,便已跑路。如ZBTC交易所于4月份上线,上线十几天后跑路,6月份时,有消息称涉案主犯已被四川警方逮捕;SOXex交易所则更甚,2019年6月上线,上线仅10天便跑路,诈骗上亿,套现4000万。

此外互链脉搏关注到,2019年死亡的伪区块链项目中,还有生命周期较长、波及人群较广、涉案金额较大的项目。其中,云付通是运行时间最久的区块链诈骗项目,2015年就已成立。就在2019年12月末,广州警方对云付通涉嫌非法集资案开展收网行动,成功摧毁“云付通”特大非法集资犯罪团伙,抓获以黄某锦为首的多名犯罪嫌疑人,运行4年之久的特大传销案告破。

FC积分同样成立于2015年,“一路有喜”商城(喜宝币)则成立于2017年年初,这两个也是发展较久,波及较广的传销币项目,在2019年,FC积分案开庭审理,路有喜案件已公开宣判。

 

钱包盘死于2019:“开山鼻祖”跑路 “规模最大”被捕

纵观全年死亡的资金盘项目,互链脉搏发现2019年似乎成了钱包盘(以下均指钱包类资金盘项目)的“末世”。

2018年时,存币生息的钱包盘在币圈十分火爆,而到了2019年,不仅是3月份时,一波钱包盘相继跑路;其后的6月份,规模最大的钱包盘项目Plustoken团队被警方抓获;9月份时,最早开创钱包盘模式的ICC项目也已跑路。

(制表:互链脉搏研究院)

2019年6月消息,盐城警方破获了“Plustoken”特大网络传销案,抓获六名犯罪嫌疑人。据悉,截止2019年3月15日,“Plustoken”平台发展会员已超过100万人,收取会员费也已超过13亿元,可谓是规模最大的钱包盘项目。

其后9月份时,ICC钱包称遭到个别媒体恶意中伤导致提现出现挤兑,半个月后团队发公告表示暂停项目运作。11月时,有受害者爆料,江西新余公安局抓到了“ICC钱包”主要头目。据悉,该项目创立于2017年11月,规模虽不及Plustoken,但却是钱包盘项目的“开山鼻祖”。

一般而言,这类项目多是打着智能搬砖、量化收益的旗号,但本质上仍是假借区块链之名的资金盘。互链脉搏统计,2019年该类项目有12个已跑路,3个已被政府查办。

 

2019交易所项目:生存战已打响 “软跑路”时代开启

除钱包盘项目外,互链脉搏观察到2019年死亡数量较多的项目是交易所。仅互链脉搏统计的70余个死亡项目中就有20个交易所项目,这之中有老牌交易所,也有仅创立了十几天便跑路的交易所。

据 Coingecko 调查数据显示,仅2018年一年就有 150 余家新交易所出现。2019年交易所之间的竞争更是激烈,不仅如此,在监管的强压下,只顾敛财的交易所则很难走过2019年。

(制图:互链脉搏研究院)

由图表显示,交易所死亡的高峰期是2019年第四季度,也正是上海、北京、深圳等地加强监管的时期。

其中,BISS交易所便是死于2019年第四季度初,10月时有消息显示,BISS部分业务负责人在接受有关部门调查,币股交易或涉非法洗钱;11月末,北京警方便破获BISS非法数字货币交易所诈骗案,抓获犯罪嫌疑人数十人。

币火交易所则是倒于12月深圳市互金整治办召开的整治会议,会上,相关部门联合约谈了深圳8 家“涉币”企业。据了解,约谈中,币火交易所的主体炳德区块链技术有限公司被定性为经济纠纷,监管部门要求其将币火平台现有的2000万元退还用户。退还后,炳德区块链技术有限公司再无资金运营,便就地解散公司,暂停业务运营。

(制表:互链脉搏研究院)

此外,互链脉搏关注到,随着交易所大批量倒下,部分交易所似乎开启了“软跑路”时代。一些交易所表面上自行关闭,并给予用户退出平台的时间,但却未能解决用户提现和资金被盗的问题。如Bitker交易所称遭遇黑客攻击,进行补救后,因资不抵债而宣布倒闭,但用户的资金被盗赔偿问题却未得到解决;Kikcoin交易所称因资金链断裂而停止服务,说是可以提币,但网站却无法打开。

另有交易所 GGBTC 在9月时被爆,只能充值但无法提现,网友表示这基本属于“软跑路”。事实上,交易所这种既要跑,又要不露声色的“软跑路”,对用户的伤害更大。其利用用户侥幸“平台仍可以运营”的心理,使之难以爆发和维权。

 

“标杆”倒下:2019伪区块链项目趣步、华登区块狗死亡

若论及2019年火爆的区块链骗局,便不得不提“趣步”,它可谓是挖矿类传销币项目的模板,以零投资为噱头,宣称走路就能赚钱,2019年初会员就已有2000多万人。在它之后,宣称走路、跑步、阅读、睡觉赚钱的项目不在少数。但实质上仍旧是套用“数字货币”概念的传销币项目。

(制表:互链脉搏研究院)

走路、跑步、阅读、睡觉等于他人而言无价值的行为,自然不能“无中生有”的产生数字价值。2019年8月时,趣步公司的“营业执照”已经被吊销,经营状态成撤销状态;10月时,长沙市工商局经开区对其进行了立案调查。

而趣步的仿盘闪步、全球看点、智慧晶等也纷纷于2019年倒下。2019年5月,长沙市工商局已经对智慧晶项目主体湖南塔斯通信息科技有限公司进行了立案调查,立案原因便是涉嫌网络传销。闪步、全球看点则均在12月份跑路。

另一类“标杆”倒下的项目是区块链养宠游戏类项目,其代表便是华登区块狗。其后更有比特猪、区块猫、区块鱼等“区块链动物园”,乃至蘑菇总动员、金森佛等植物类仿盘。

该类项目均有典型传销“拉人头”的特征,用户需通过发展下线获得收益。如区块狗、比特狗均鼓励用户发展其他人。比特狗会员更是可获得2代到8代下线挖矿收益的50%到20%不等的抽成,这种形式已完全符合传销的特征。

而在2019年,该类项目纷纷崩盘跑路或被政府查办。8月份,区块链宠物游戏类项目华登区块狗向其百万受众发布公告称,由于香港局势动荡,导致客服工作无法正常开展,在团队迁往马来西亚办公期间,APP 将暂停所有活动,直至16日重新开放。而这一公告也就成了项目崩盘的前兆。

(制表:互链脉搏研究院)

在此之前的7月份,比特猪也发布了系统维护升级公告,而7月底,该平台却已无法登陆,疑似崩盘。其后8月消息,该平台已被警方立案调查。

同类涉嫌传销、诈骗的区块链养宠游戏类项目,2019年泥沙俱下,其实不无缘由。2017年,以太坊推出第一款区块链宠物游戏CryptoKitties便大获成功,随后2018年,国内的互联网巨头也相继推出各自的区块链宠物游戏产品,但并未带来很好的成效。此后,仿照以太坊和国内大厂模式,传销、诈骗的项目陆续开始谋划,最终在2019年爆发,也终在2019年消亡。

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东方呤

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