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韩国报告:主要交易所加入打击洗钱活动的力量

01-29 11:50

标签    区块链技术   区块链社区   区块链新闻   加密货币   区块链媒体

文章来源: 万链之家

据消息人士称,据韩国先驱报1月28日报道,四家主要的韩国加密货币交易所已加入其部队,以打击洗钱活动。


据韩国新闻媒体Yonhap报道,文章指出Bithumb,Upbit,Korbit和Coinone已经建立了一条热线,用户可以分享有关任何可能与犯罪相关的异常交易或付款的信息,如金字塔计划。


根据其中一个运营商的匿名代表,交易所将能够立即检查任何可疑交易并立即阻止相关账户。


1月初,Cointelegraph 报告称,经过安全审计后,21个当地加密交换中的7个已获得韩国政府的批准。

区块链技术

在2018年9月至12月期间进行的审计期间,Bithumb,Coinone和Korbit以及其他四个主要交易所对调查人员的安全措施实力表示满意。但是,大多数接受检查的公司都遭到袭击。


Bithumb目前是世界上第二大交易所报告数量,最近被指控自2018年夏末以来伪造其交易量,继6月份的3000万美元之后。根据加密评级和分析服务CER,交易所使用清洗交易并证明了奇怪的活动高峰,这可能是交易操纵的一个标志。然而,Bithumb否认了所有指控。


Upbit 还被指控在2017年10月至2018年12月期间三次虚假地夸大其数量。尽管正在进行法律调查,但该交易所也否认所有指控。


在邻国日本,16个本地加密交往也形成一个自律组织,被称为日本的虚拟货币交流协会(JVCEA),继一月黑客的超过5.34亿的$ NEM来自日本的加密交换Coincheck。10月,JVCEA 获得批准,负责监督日本金融服务局的加密空间。


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