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印度警方对加密货币骗局进行第四次追查

01-10 10:50

标签    加密货币    区块链技术   区块链应用   区块链媒体   数字货币

文章来源: 万链之家

印度德里网络犯罪警察在由一个名为“Flintstone Group”的组织运营的正在发生的密码犯罪骗局中取得了进一步的发展。


加密货币


该集团推出了一种名为Money Trade Coin(MTC)的欺诈性加密货币,欺骗了25,000名投资者,他们承诺获得巨额回报,当然,这些投资从未实现过。去年三次逮捕包括Flintstone集团董事总经理Amit Lakhanpal和他的总会计师Sachin Shelar后,德里警方网络犯罪部门周二逮捕了第四名男子Rohit Kumar。库马尔是坎普尔的居民,是代表被告工作的收集代理人。


Flintstone集团竭尽全力让投资者相信他们的项目合法性,一度伪造联盟财政部官员伪造的身份证和背景故事。以货币贸易硬币项目的名义,他们甚至参与了接近德里高等法院的请愿,要求央行重新考虑其对加密货币的严厉立场。


据称,房地产首席执行官和诈骗主谋Lakhanpal参加了在迪拜举行的活动,据报道其中一些活动由王室参加。在那里,据说他声称他的加密货币很快将被财政部接受,并将用作购买房地产的法定货币,MTC在英国,新加坡,意大利和马来西亚设有办事处。


诈骗者在德里的一个办公室工作,操纵投资者购买虚假的加密货币,70名员工在警方破产后被搁置。


Lakhanpal和总会计师Shelar此后逃离了这个国家,也许是逃往迪拜或英国 - 然而,他们仍然逍遥法外,他们的确切下落不明。


“被告在德里的Vikram Nagar设立了办公室,并用来向投资者收取高额回报。Lakhanpal早些时候在迪拜躲藏起来,我们相信他可能已经逃到伦敦,“一名警方消息人士说。


一起针对五名男子提起诉讼,指控包括欺诈和犯罪阴谋。已查获53部笔记本电脑以及用于伪造文件认证和文件本身的橡皮图章。这些事件导致了印度加密货币的负面耻辱,中央银行考虑完全禁止该技术。

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