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OKEx Exchange如何处理“市场操纵”案例

12-17 11:03

标签    区块链技术   区块链社区   区块链媒体   加密货币   区块链新闻

文章来源: 万链之家

上周,在臭名昭着的硬分叉调整比特币现金(BCH)期货结算后,OKEx交易所面临负面宣传和对营销操纵的指责。


11月20日,交易所对这些指控作出回应,基本上是为了保护其决定,并承诺在案件提交法庭时提供证据。奇怪的是,至少今年OKEx第三次在交易所上市时出现了奇怪的价格波动。

OKEx,主要加密期货交易玩家简介

OKEx成立于2017年,是不再运营中国交易所OKCoin的国际分支机构。根据CoinMarketCap的数据,它目前是按量计算的第二大玩家,每天处理价值超过10亿美元的加密交易。OKEx总部位于伯利兹,在香港设有运营中心。此外,在2018年4月,该公司将其业务扩展到马耳他,理由是他们对当地政府对加密货币的态度“充满信心”。


交易所一直专注于期货交易,这基本上是一个以特定价格在特定的未来日期买卖资产的协议,因此代表了投资者的风险管理工具。


2017年11月3日,OKEx 推出其比特币现金(BCH)和以太坊(ETH)期货交易,而其母公司OKCoin 自2014年以来一直在交易比特币(BTC)期货。2017年12月,在主流交易所芝加哥期权交易所(CBOE)和芝加哥商品交易所(CME)向更广泛的市场推出BTC期货交易后,加密期货获得了更广泛的认可。

指控:市场操纵,无声政策更新和“赞助”社交媒体帖子

11月14日,由于比特币现金硬叉导致两个不同的区块链,BCH ABC和BCH SV出生,OKEx突然强制早日结算其比特币现金合约“以避免由于他们的客户造成的潜在损失短期波动和可能的市场操纵尝试。“因此,BCH期货合约在公告发布后不久于11月初的最后交易价格提前结算。


此举遭到了一些投资者的批评,他们声称,由于OKEx的决定,他们遭受了重大损失。也就是说,琥珀AI,一个总部设在香港的加密公司,由前共同创办摩根士丹利交易员天天Kullander,按照LinkedIn,发表对此事的媒体文章,认为OKex改变了结算指数的规则,通过停止引用早期结算前的Bitfinex价格。更新详情于活动前两天于11月12日发布:“通过改变结算日期和交付规则来对抗市场的未平仓合约,[OKex]使他们之前的公告无效。这意味着对于合约中的每个空头头寸,OKEx隐含地对名义金额施加固定损失,使合约比公允价值高出20%。


“这与芝加哥商品交易所(CME)宣布标准普尔500电子迷你期货将在交易中对抗上证综合指数没有什么不同。”


此外,Amber AI指控OKex在11月15日BCH“9个月内最不稳定的交易时段”故意故障订单提交系统。根据加密公司的说法,由于“限价订单错误”,交易商无法提交订单,“虽然OKEx继续大规模运营:“在此期间记录的2级数据显示订单匹配引擎正常运行。交易所继续保持交通并运营,但所有订单提交均被封锁,除了低于最佳出价的买单以及高于最佳报价的卖单。


Amber AI继续提出更多指控,声称OKex“赞助”了一家名为'Honeycomb Finance'的公司,以发布一个据称支持交易所观点的Reddit帖子。最后,Amber AI声称OKEx最终对其BCH借款人施加了BSV责任,尽管有人写道“在向无声更新其公告之前,”有未偿还BCH借款的用户将不需要偿还BSV“。


最终,交易员因事件而损失了“2400万美元”,该职位认为,继续:“围绕BCH硬叉的事件过程表明了市场操纵,欺诈和欺骗。”


还有其他人表达了他们对OKex如何处理BCH硬分叉的不满。因此,总部位于北京的共识科技公司的创始人乔昌和告诉彭博社,他的基金损失了70万美元,因为它在OKEx上的对冲头寸“突然关闭,并没有反映现行市场价格”:“OKEx正在失去其信誉[...]期货合约变成了废话,而不是我们可以用来对冲的东西。”


昌河还补充说,由于这一事件,他将减少500万美元基金对OKEx的使用。布隆伯格提到另外四名选择保持匿名的交易员,但也证实他们将限制或终止与交易所的关系。据报道其中一人向香港证券及期货事务监察委员会(证监会)提出投诉,而该机构的发言人在接受彭博社接洽后拒绝发表评论。

OKEx响应

OKEx发布了一些有关此事件的评论。首先,交易所在11月15日硬盘后不久发表的一篇博客文章中解释了其推理。其中,OKEx表示由于强烈波动和“最终结果”不明确,他们提前交货时间。


“早期的公告可能为市场操纵留出空间并给我们的用户带来损失,”交易所在解释此举的紧迫性时补充道。


此外,11月19日,OKEx运营主管Andy Cheung在对Bloomberg的评论中回应了这一回应:“在考虑了各种情景之后,我们认为早期解决是维持有序市场最公平合理的决定。”


11月20日,OKEx 通过Medium 直接解决了 Amber AI的文章。首先,该交易所声称他们“没有一个名为Amber AI的机构客户档案,而Amber AI声称自己是一家香港公司”,并补充说OKEx“[不]为香港的任何客户服务,当地法律法规“。


该交易所随后透露,“Amber AI声称管理的OKEx账户是个人账户,并非KYC信息报告中的香港居民或实体。” “Amber AI从OKEx的个人账户中获利,他们声称在早期交付期间管理过。”


更重要的是,OKEx拒绝任何操纵行为,并指出Amber AI的声明“已经对OKEx的声誉造成严重损害”,并且“大多数[OKex]用户支持我们提前交付BCH期货合约的决定。”该交易所还表示它准备在法庭上处理指控:“我们将披露法院要求的证据,证明OKEx在必要时不涉及所谓的交易。我们重申,我们永远不会[sic]与客户进行交易并操纵市场。“

此前发生的事件包括OKEx和今年发生的价格异常:交易员威胁自杀,鲸鱼价格下跌

至少还有两起涉及OKEx的类似事件发生在2018年。首先,3月30日交易所公布的季度期货市场价格出现异常下跌,与其他市场相比,BTC / USD数据显着下降。在当时在Twitter上传播的一段视频中,据称在崩溃中损失了1100万元人民币(175万美元)的OKEx交易员威胁首席执行官在香港交易所办公室喝毒药自杀。


OKEx 将此问题归咎于用户“无论成本如何都能达成大量合同”。


“OKEx有权对所有不道德的行为发出警告,例如恶意操纵价格,恶意影响交易系统,限制交易,关闭账户等等,”该公司与客户分享的声明中写道。OKEx还确认已完成回滚,并且正常的交易操作将很快恢复。

区块链技术

此外,在8月份,OKEx在另一个涉及奇怪的市场波动的情况下出现了特征,因为一个价值4.16亿美元的大型错误比特币期货交易的强制清算是由一个不知名的交易员发起的。


据交易所称,由于“订单的庞大规模” - 高达4,168,515份合约 - OKEx表示采取了先发制人的行动,并解释说他们的风险团队要求客户“部分关闭头寸以降低整体市场风险”倍。


“然而,客户拒绝合作,这导致我们决定冻结客户的账户以防止进一步的仓位增加此后不久......不幸的是,BTC价格暴跌,导致账户清算。”


据称,该交易所向一家保险基金注入2,500 BTC(当时约为1,850万美元),以帮助减轻强制清算交易所造成的损失。


至关重要的是,据透露,除了这个保险外,该平台没有提供交易员用来利用其期货合约的资金。相反,它依赖于所谓的“社会化回扣”政策来处理此类案件,这意味着未完成订单的损失需要由对应的交易商承担。在这种特殊情况下,一些交易商将失去18%的利润。


OKEx的官方声明概述了交易所正在采取的措施,以“防止类似案件”再次发生,并加强风险管理和阻止可能的操纵。


在当时对Cointelegraph的评论中,OKEx运营主管Andy Cheung 声称这对他和OKEx来说是一个“宝贵的教训”。


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